证券代码：601599      证券简称：浙文影业           公告编号：2022-052

              浙文影业集团股份有限公司

         第六届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次

会议的会议通知已于 2022 年 12 月 8 日以通讯形式发出，并于 2022 年 12 月 12

日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会

议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更会计师事务所的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

    浙文影业集团股份有限公司董事会

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